Νέο Σεμινάριο ΑΙΚ: Anti-Money Laundering για τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Ένα νέο σεμινάριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου στις 15 Απριλίου με τίτλο «Anti-Money Laundering για τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις» με πλούσια θεματολογία και αναγνώριση ως εκπαίδευση 5 ωρών στο CPD IIC.
Η συµµόρφωση µε την νοµοθεσία για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (AML) που θεωρείται ένα πολύπλοκο και διαδεδοµένο παγκόσµιο έγκληµα, είναι αναγκαία στον Ασφαλιστικό Τοµέα.
Οι παραβάτες µπορούν τώρα να µετακινούν µεγάλα ποσά χρηµάτων άµεσα, µέσω διαφόρων χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.
Θέµατα Προγράµµατος:
- Εισαγωγή στο ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, διαφθοράς, δωροδοκίας,
κυρώσεων και χρηµατοδότησης τροµοκρατίας - Ρυθµιστικό Πλαίσιο
- Εκτίµηση Κινδύνων
- ∆ιαδικασίες επίδειξης επιµέλειας (Customer Due Diligence (CDD)
- Γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC)
- Αναφορά Ύποπτης ∆ραστηριότητας
- Εσωτερικοί έλεγχοι
- Σηµασία Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης
- Συµµόρφωση µε τις κυρώσεις
Το Σεµινάριο αναγνωρίζεται ως εκπαίδευση 5 ωρών στο CPD IIC σε όσους το παρακολουθήσουν και θα τους δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Για τα άτοµα που θα παρακολουθήσουν µε webinar, θα πιστώνονται οι 5 ώρες στο CPD IIC µετά την επιτυχία τους στην εξέταση.
Για τα άτοµα που θα το παρακολουθήσουν µε webinar στο τέλος του Σεµιναρίου θα λάβουν Εξεταστικό ∆οκίµιο επιπέδου CPD το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν σε 20 λεπτά. Θα αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις υπο τύπο έκθεσης.
Διδάσκει η Κατερίνα Αντωνίου
Χρήσιµες πληροφορίες
Xώρος: Ασφαλιστικό Κέντρο, και διαδικτυακά (webinar).
Ηµεροµηνία: Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2024, από τις 9.00π.µ.- 2.00µ.µ.
∆ικαίωµα Συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €70 + Φ.Π.Α. για τα Μέλη του ΑΙΚ µε τακτοποιηµένη την συνδροµή τους για το 2024 και στα €80 + Φ.Π.Α. για τα µη Μέλη.
Πληροφορίες: Τηλ 22761530, Φαξ. 22764559, Εmail: [email protected]
Εγγραφή: Η δήλωση συµµετοχής, µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο µέχρι τις 12 Απριλίου 2024.
Ηλεκτρονική Εγγραφή: www.iic.org.cy
